数字货币、区块链、大数据、人工智能等等，都是近年来比较火热的概念。往往容易被一些不法分子“盯上”，包装成了一个个骗局。接下来，小编用几个案例，来给大家解析一下币圈传销套路。

    案例一：2020年3月，据微博网友爆料，近日该用户通过某币OTC出金五万人民币，第二天银行卡被冻结，而商家早已联系不上。用户向某币平台投诉多次无果，与客服沟通，态度敷衍，最后只能通过微博爆料，警示投资人慎用火币OTC。

    案例二：2019年6月，币圈最大资金盘PlusToken钱包被曝光跑路，许多投资人投进去的加密货币资产无法提现。PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币，是目前币圈最大的跑路资金盘。而在PlusToken共计920万以太币中，PlusToken的提款有超过430万是通过案例一中的火币交易所套现，提现金额最多占到50%。

    几乎所有的币圈骗局，都是借区块链技术的推广宣传。那些骗子公司，以“区块链创新”名义，在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”等为由，发行“某某币”、“某某链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等，甚至出现个别非法机构，冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币，打着“法定”的噱头，骗取投资人钱财。

    骗局总结主要有几种形式：

    1、庞氏骗局。　

    以短期内高回报的承诺为特征，庞氏骗局的运作方式，是把后来投资人的钱，作为给早期投资人的回报，通过传销性质，来吸引投资人投资。早期会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资人最后血本无归。

    2、网络钓鱼。　

    这种诈骗，不仅在互联网领域非常的盛行，其在数字货币领域一样。包括但不限于钓鱼软件、钓鱼邮件、钓鱼链接等等。因为大多数数字货币，一旦完成交易就无法退款，而且因为数字货币的匿名性，也无法使其退款，这使得网络犯罪分子，更容易逃脱法律的制裁。

    3、虚假交易所和非法钱包平台。　

    这种手段与上一种十分类似。骗子会制作类似于合法的数字货币交易所或钱包的网页，故意制造“李逵李鬼事件”，以此来迷惑投资人。

    4、ICO诈骗。　

    这是币圈最普遍的诈骗类型。企业通过向早期支持者发行新数字货币，筹集资金以支持其发展的创新方式。其货币没有法律效应，企业在筹集到足够的金额后，就会带着数字资产消失的无影无踪。

    虽然区块链一词，已经红遍了大江南北，投资人更是将这一技术视为新的投资契机。但是很多受害者都是在完全不了解这一技术的前提下，盲目投资。最终由于不具备辨别项目真伪的能力，而导致上当受骗。因此，小编奉劝大家，在面对不熟悉的新事物、新项目时，一定要先弄清楚，再决定是否投资。如上当受骗，请及时报警。