资金盘专题

资金盘犯罪怎样定罪量刑？如果资金盘构成虚构事实隐瞒真相骗取他人财物数额较大的则涉嫌诈骗犯罪。

法律顾问袁律师

2020-02-19发布
银保监会：“相互保”业务中存两项违法行为银保监会网站公布对信美相互保险相互社(信美相互)及相关责任人的罚单，因认定其在“相互保”业务过程中存在两项违法行为。

基金经理赵女士

2020-02-17发布
资金盘是什么？在中国资金盘合法吗？资金盘是指运用直销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。

金融理财顾问李先生

2020-02-15发布
资金盘可能涉及哪些违法行为？怎样定罪量刑？可能涉及组织、领导传销活动罪和诈骗罪。

基金经理赵女士

2020-02-13发布
资金盘关于非法集资的相关法律解读所谓资金盘，就是一群不劳而获的人虚构了一个不劳而获的故事，欺骗了一群想不劳而获的人从而真正养活了一群不劳而获的操盘手。 2017年8月24日，国务院法制办公室就《处置非法集资条例（征求意见稿）》公开征求意见。

金融理财顾问李先生

2020-02-11发布
资金盘是什么？在中国资金盘合法吗？资金盘是指运用直销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。

基金经理赵女士

2020-02-09发布
拆分盘在国内合法吗？拆分盘在国内不违法，但也不是合法的。拆分盘是否合法，要看其平台网站在哪里注册的，一般大的拆分盘都是注册国外的，有加密系统防黑客攻击，受国外法律保护！如果是注册在国内的拆分盘，基本都是圈钱的开不长。

金融理财顾问李先生

2020-02-07发布
拆分盘、资金盘等非法集资大案给我们带来了哪些警示？近年来，拆分盘、资金盘等非法集资大案频出，造成的危害十分严重。这些案件的处置过程中给我们带来了哪些警示？面对拆分盘、资金盘骗局我们应该怎么防范？

金融理财顾问李先生

2020-02-05发布

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