曝曝君
2020-02-25 发布
最近两年，区块链作为一门新型技术，国家支持和鼓励其发展，区块链和虚拟货币也成为各大投资者的热门选择，与此同时，区块链和虚拟货币骗局也层出不穷。
去年8月，公安部、人民银行、市场监管总局等多部门曾联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，提示一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
根据五部门发布的提示，结合近一年来的司法实践，此类非法集资具有以下特点：
●网络化、跨境化明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
●欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。
●存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，发展多级下线，并以下线的销售业绩为依据来计算报酬。他们往往以后来者的入门费填补“上线”的利润，最后导致资金链断裂。具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
曝曝君提示：随着相关防骗知识的普及，大家对很多骗局都有一定的了解，但仍有部分投资者抱着“早入手早脱身”，让“后人来接盘”的侥幸心理参与。但殊不知，往往犯罪嫌疑人更狡猾，还没等到投资者察觉，你的资金就已经被转移走了。所以，千万不要以此种心态来投资，否则很容易掉进区块链和虚拟货币的骗局。
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