境内网络炒汇平台合法吗？

资深法律顾问袁律师

2019-07-26 发布

不合法！有些公司以外国公司在国内分公司的名义招揽客户，帮助客户进行网络炒汇，据此国家外汇管理局强调境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，这些网络炒汇平台都是违法的。

如国家外汇管理局10日公开通报一起非法网络炒汇平台案例：深圳市信克商务咨询有限公司为其境外股东运营的网络炒汇平台提供业务推广服务，招揽境内投资者参与境外外汇按金交易，并违规收取服务费，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第四十一条，对该公司给予警告，责令改正，并处罚款人民币118万元。

法条链接

《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条规定违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。

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