外汇交易中哪些行为是违法违规现象？

资深法律顾问袁律师

2019-07-26 发布

大家都知道在我国外汇是受到管制的，国家外汇管理局也多次强调境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，所以所有外汇交易都是违法交易。那么具体包括哪些行为呢？其实主要包括四个违法行为：非法逃汇、分拆逃汇、非法套汇、非法买卖外汇。所谓非法逃汇就是在外国进行的一些投资所收到的外汇收入都需要调回到境内；在我国，个人结售汇实行的是年度总额的管理制度，在便利化的额度范围内，个人可以凭有效身份证办理等值5万美元以内的购付汇，有些人经常通过“蚂蚁搬家”方式进行逃汇，这就是拆分逃汇；非法套汇一种是骗汇，即通过虚构无效的合同、票据的方式换购外汇，另一种是以外币支付应当以人民币或实物支付的行为；由于我国境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，所以所有买卖外汇交易都是非法买卖外汇。

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